按照我国刑法的规定，所谓黑社会性质组织，是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济秩序和社会生活秩序的犯罪组织。我国现行《刑法》第二百九十四条规定，黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。”换言之，认定黑社会性质组织犯罪必须同时具备“四个特征”，即组织特征、经济特征、行为特征和非法控制特征。司法实践中，许多黑社会性质组织的四个特征并非都很明显，具体认定时，应根据立法本意，认真审查、分析四个特征及相互之间的内在联系，恰当评价其社会危害性，正确适用法律，做到不枉不纵。

    1、组织特征。

组织特征是黑社会性质组织的内部控制、管理形态，反映了其成员的组合方式及内在联系。黑社会性质组织正是通过其内部的“组织性”，有效实现对社会的非法控制。组织特征有如下特点：一是稳定性。主要体现在其核心成员基本固定，实施违法犯罪行为有延续性。值得注意的是，若某犯罪组织在较长时间内有组织地持续实施犯罪，不管内部成员如何变动，因其对社会的非法控制力与破坏力仍得到持续体现，亦应认定为较稳定的犯罪组织。二是层级性。黑社会性质组织有比较明确的层级和职责分工，一般有三级以上的划分，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。形成了较为明确的首要分子、骨干分子、一般成员的层级结构。三是规模性。黑社会性质组织成员人数较多，一般在10人以上，但不能简单“一刀切”，要具体情况具体分析，不应机械的限定在10人以上。

    2、经济特征。

黑社会性质组织是以一定的经济实力为依托的，其必然为获取一定的经济利益为目的。经济特征有如下特点：一是经济来源的多样性。黑社会性质组织获取经济利益的手段可以是非法的，也可以是合法的或者以合法经营为掩护的。一般在原始积累阶段往往以违法犯罪为主，羽翼渐丰后，往往以合法经营为掩护，通过各种经济犯罪手段非法获利，当然，也不排除有一部分的合法经营收入。二是具备一定的经济实力并用以支持该组织的活动。认定黑社会性质组织具有一定的经济实力，不能机械的对其经济实力数量或规模设定数值标准，只要具有一定的经济来源以支持其组织活动即可。此处的组织活动，一般是指违法犯罪活动或者与维系该犯罪组织的生存、发展相关的一切活动。

    3、行为特征。

黑社会性质组织通常采取暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。行为特征有如下特点：一是行为的组织性。黑社会性质组织实施的违法犯罪活动一般由组织成员为贯彻组织意志、维护组织利益而有组织、有预谋、有计划地共同实施，体现的是组织意志，而非其成员个人意志。二是犯罪手段的多样性。包括暴力、威胁、贿赂、欺骗、敲诈等多种形式，有的还采取各种手段引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动或为其提供非法保护，还有的采取“软暴力”犯罪手段，比如利用组织势力和影响进行所谓的谈判、协商、调解、聚众等情形，以达到非法控制的目的。三是持续性。黑社会性质组织实施犯罪活动具有一定的持续性，而非一两次了事，否则，也就谈不上黑社会性质组织了。 

    4、非法控制特征。

黑社会组织是对社会进行非法控制的组织。黑社会性质组织是黑社会组织的初级形态。正是在对社会非法控制这一点上，黑社会性质组织区别于一般犯罪集团、恶势力团伙的关键所在。一般犯罪集团的存在是为了单纯地实施犯罪，而黑社会性质组织并非单纯地为实施犯罪而存在，实施犯罪是为了控制社会，控制社会又是为了更好地实施犯罪，具有互动性。因此，非法控制社会是黑社会性质组织的本质特征，也是黑社会性质组织区别于一般犯罪集团、恶势力团伙的关键所在。非法控制特征有如下特点：一是在非法控制手段上，通过违法犯罪活动或利用国家工作人员的包庇、纵容进行非法控制，亦即直接对抗公权力或间接对抗公权力。二是在非法控制范围或对象上，形成“在一定区域或者行业内”的规模，具体要根据当地经济、地域、民情等情况科学把握，切记生搬硬套。三是在危害程度上，要形成非法控制或者重大影响，达到严重破坏经济、社会生活秩序的程度。这里的“重大影响”, 应当理解为行为人能够在相当程度上操控、左右、支配这些区域或行业, 能够产生决定性影响。

     福州警方近日组织500多名警力，一举摧毁以魏某某为首的特大“套路贷”黑社会组织，先后在福州、莆田、漳州等地抓获涉案人员60余人，查获大量书证、电脑及移动设备、银行卡、公私印章、房产证、土地证、人民币和港币现金，破获各类刑事案件200余起。经侦查，该组织放贷金额上亿元，受害群众达数百人，系我省近年来破获的最大一起“套路贷”违法犯罪案件。

     2013年以来，犯罪嫌疑人魏某某为牟取非法经济利益，伙同犯罪嫌疑人魏某斌、林某龙、朱某文、席某明等人先后注册设立福建嘉沁房产服务有限公司（以下简称嘉沁公司）等十余家公司，陆续将社会闲散人员和刑满释放人员网罗麾下，大肆有组织地实施违法犯罪活动，逐渐坐大成势，形成了以上述五名犯罪嫌疑人为首，犯罪嫌疑人吴某某等数十人积极参加的黑社会性质犯罪组织。

      该组织以公司活动为幌子在我市大肆实施高利放贷活动，在放贷过程中任意实施设套诈骗、敲诈勒索、强迫交易，以暴力威胁、殴打等手段强索以诈骗手段设立的债务，并通过提供虚假证据从而达到侵占他人财产的目的。

     该组织为非作恶、称霸一方，造成重大恶劣影响，严重破坏我市经济、社会生活秩序，其作案手段具有如下特点：

1、制造民间借贷假象

蒙蔽被害人签订空白借条。

嘉沁公司及其子公司（均无放贷资质）以公司名义招揽生意，以个人名义与被害人签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“看点费”“手续费”“砍头息”“违约金”“保证金”等各种名目，骗取被害人签订阴阳借款合同、虚高借款合同以及房产买卖合同、房屋租赁合同、房产处置委托书、诉讼特别授权委托书等显然不利于被害人的各类合同，同时要求被害人办理上述委托的公证手续和办理高额债权房产抵押登记。

2、制造虚假银行流水

缴获大量作案银行卡。

放贷人员诱骗被害人制造银行流水，向被害人账户转账后，让被害人将“砍头息”及各种名目的费用等转账到另一指定的账户，刻意造成被害人已经取得合同所体现的全部款项的假象，使被害人借款的事实成立；部分犯罪嫌疑人将虚高后的借款金额转入被害人银行账户后，要求被害人取现金返回，形成“银行流水与借款合同一致”的证据，但被害人实际金额少于借款合同金额。

3、肆意认定违约

部分涉案物品。

在签订虚高借款合同并制作银行走账流水后，通过“被害人还背负其它高利贷”等方式和无理借口故意造成或单方面宣称被害人“违约”，或利用之前蒙蔽被害人签订的空白借条、合同及办理的委托、抵押等材料以过户被害人房产实施威胁，肆意索要高额手续费。

4、恶意垒高借款金额

在明知被害人无力偿还的情况下，多次通过嘉沁公司及其子公司与被害人签订新的虚高借款合同，借新还旧、借本还息予以“平账”，恶意垒高借款金额，以达到非法占有被害人房产的目的。

5、软硬兼施“索债”

滋扰被害人及其近亲属的正常生活秩序，进行“索债”。

嘉沁公司及其子公司自行实施或雇佣社会闲散人员采取暴力手段或软暴力手段侵害被害人合法权益，滋扰被害人及其近亲属的正常生活秩序，以此向被害人及其近亲属施压“索债”；或篡写之前蒙蔽被害人签订的空白借条、合同及办理的委托提起民事诉讼，向法院主张所谓的“合法债权”，通过胜诉判决实现侵占被害人及其近亲属财产的目的；甚至使用被害人签订的委托书和房产买卖合同直接过户占有或卖掉被害人房产。

被害人的房产证。

本案被害人之一林某于2017年6月到嘉沁公司子公司东升公司借款，被蒙蔽单方面签订借款合同、收条、房屋买卖合同、房屋租赁合同等，并办理了房产交易委托公证、房产抵押登记等，东升公司骗取了房产的买卖、收款等处置权。

林某出具22万元借条，在收到东升公司转账22万元后，被收取1.85万元“砍头息”“看点费”等费用，实际借得20.15万元。同年7月因林某需要继续借款，东升公司王某某、黄某某答应帮忙办理银行抵押贷款骗取了林某位于台江区上海新苑的房产证，并以办理银行贷款需要走银行流水为由，骗取林某提供建行卡、农商卡配合制造林某收款的银行流水，先后向林某建行卡、农商卡转账200余万元再转走，造成林某借款200余万元的假象，瞒着林某将抵押的房产过户转移占为己有。

期间，因林某妻子反对林某以房产抵押借款，王某某、黄某某伪造了上述房产的房产证继续蒙骗林某。之后，王某某、黄某某等人以同样的方式诱骗林某以其闽侯博仕后龙港城的房产抵押借款。在林某没有实际借款的情况下，于2017年9月将房产过户到东升林某某名下。林某实际借得20.15万元，两套市值400余万元的房产被骗走。

日前，魏某某等52名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及诈骗、敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁、侵犯公民信息、高利转贷、虚假诉讼等罪名被福州市人民检察院批准逮捕。

警方提醒-------------

近年来，一些不法分子披着“民间借贷”外衣，实施套路贷诈骗犯罪，严重侵害人民群众人身财产安全。警方经侦查发现，“套路贷”案件中的被害人以中青年居多。

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